据美联社报道(上海,记者林汉耀),中信信托的部门在新年伊始就接受了调查,这将在2021年引发人们对腐败的第一次信心激增。
中信集团的官方网站今天宣布,中信信托的子公司中信信托前资本部门第二部门总经理李戈已加入中信中央纪律委员会纪律监督小组。审查和调查严重违反纪律和法律的行为。
早在2020年7月29日,中信集团官方网站上宣布了李戈涉嫌严重违反纪律的行为,经过近半年的审查,终于证实李戈严重违反法律,法规和程序也受纪律处分。审查和监管调查已转变为基于案例的调查。
根据业内人士的说法,中信信托此次反腐败的斗争在信托行业中相对罕见,总体而言,董事长和高管层反腐败案件更多。他说,改变当前信托业的压力越来越大,风险事件屡见不鲜,强有力的监督局面并未缓解。
根据披露的信息,李戈违反了《规章》,进入私人俱乐部,接受宴会可能会影响公务的公平履行,不符合个人事务。违反法规在国外(海外)居住,违反法律的获利活动。违反法规,经营公司和受管理的非上市公司,公司股份,生活腐败和堕落,财务资源被用作谈判以谋取个人收益,非法接受大笔资金财产数量,发放违反国家法规的贷款?zh。
最后,中信集团党委决定将李戈开除,中信信托取消他的资格,没收其非法所得,将其涉嫌犯罪转移到检察院进行审查和起诉,并移交所有有关财产。
公开资料显示,李戈,男,汉族,湖北省武汉市人,大学本科学历,1972年9月出生,2003年12月加入中国共产党,1995年8月加入中国共产党。
2009年9月,李戈负责中信信托有限公司负责人的小额信贷部门的筹备工作.2010年12月,他担任该部门的副总干事(主席).2013年5月,他担任中信信托第二部门的总经理。中信信托有限公司资本运营部经理:2016年9月,他担任资产运营和维护第二部门总经理.2019年6月,他被解除了中信信托第二部门总经理的职位资产的运营和维护。
根据历史数据,中信信托是唯一一家将核心行业前三项指标保持12年的信托公司。根据中信信托的年报,中信信托管理的信托基金在2019年底的总额为1.57万亿元,较2019年初的1.65万亿元下降4.9%;营业收入为71.83亿元,同比增长33.87%,加工费和佣金收入49.49亿元,同比下降11.1%;实现净利润35.93亿元,比上年增长7%。
据不完全统计,到2020年,北方信托,中国海外信托,中信信托,吉林信托等众多信托公司将涉嫌贿赂,腐败等刑事案件。中国海外信托公司总裁,信托业务部总经理因受贿罪被判处有期徒刑10年零6个月,北方信托公司前助理秘书兼总经理包立杰涉嫌受贿罪。据报道,市人民检察院第二庭已经足够,在天津市第二中级人民法院提起诉讼,吉林信托投资银行部前副庭长郝墨佳因贪污罪名被判处有期徒刑15个月。挪用公共资金。此外,吉林信托基金会董事长泰格因涉嫌严重违反法律和纪律而受到纪律委员会的调查,被判处有期徒刑15个月。值得注意的是,在对泰格进行调查之前,吉林信托有三名董事长。如果证实泰格违反纪律和法律,他将成为吉林信托的第四任董事长。
关于信托公司的反腐败工作,上述行业专家表示,由于反腐败的结果,国家信托信托公司的反腐败工作明显强于有私人公司背景的信托的反腐败工作。从角度来看,它们主要关注私人信托。